圖書內容簡介

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本書是聯合國亞洲與遠東預防犯罪與罪犯待遇研究所(英文簡稱UNAFEl)1996年來我所考察訪問時帶來的資料，是他們所組織的打擊經濟犯罪專題研討會的優秀論文集。它反映了當前亞洲一些國家和美國、英國等西方國家經濟犯罪與打擊對策的新狀況，資料翔實豐富。在征得該所同意后，我們翻譯編輯成書。供刑事司法系統的各級領導、實際工作者、研究部門及大專院校的研究人員和教師研究參考。還需要特別說明的是，我們將對譯文的準確性負全部責任。此外，我們還收集到俄羅斯內務部年初新發表的一篇有關該國經濟犯罪的文章，一并編入此書，以饗讀者。因時間倉促，加之我們水平有限，書中難免有錯，敬請讀者批評指正。編 者九九七年六月
目錄
序
有害政府的經濟犯罪
腐敗、偷稅及洗錢，包括對其偵查
的方法和有效對策
一、序言
二、腐敗
三、偷稅
四、洗錢
五、結論
對企業和消費者的欺詐
一、引言
二、在研討小組成日國的實際狀況
及其實踐
三、控制對企業和消費者個人欺詐
的問題
四、打擊欺詐的對策
五、對被害人的補救
六、偵壹中的國際合作
結束語
有效地對付經濟犯罪的刑事司法制度
與制裁
導言
一、經濟犯罪的定義和特征
二、偵查
三、起訴
四、審判
…五、制裁
六、經濟犯罪分子的待遇
七、改善刑事司法體系以
犯罪的策略
八、結論
附 司法獨立的基本原則
建筑行業中腐敗與欺詐行為之控制
獨立私營監察機構的利用
序言
一、建筑業中違法犯罪的行為模式
三、—失敗的教訓與今后的建議
四、獨立的私營監察機構
采取有效措施打擊洗錢犯罪
介紹
一、FATP(金融行動小姐)面臨的
問題：毒品、其他
二、兩個目標、兩大戰略和四十條
政策
三；決策者和洗錢者之間控制和反
控制的游戲
四、琺律已夠用，關鍵在執行
英格蘭和威爾士的經濟犯罪及對其的
檢控
序言
一、控制犯罪的架構
二、對詐騙的刑事偵查
三、對許騙的刑事起訴
四、強制性權力
五、沒收
結論
亞太地區的有組織經濟犯罪
一、序
二、綜述
三、假信用卡詐騙
四、影子輪船詐騙
五、銀行，(拿融)票據詐騙
六、預付金欺詐
七、對上述四種詐騙的分奸
八、幾點建議
韓國的經濟犯罪情況與對策
一、導言
二、經濟犯罪的定義及韓國的經濟
犯罪的實際情況
三、韓國的檢察機構處理經濟犯罪
四、韓國打擊經濟犯罪的困難
五、關于如何有效地反對經濟犯罪
的措施
六、結論
附表
巴基斯坦的經濟犯罪狀況及打擊對策
印度尼西亞的拿融犯罪及其對經濟生
活的影響
一、取消管制金融政策
二、負面影響
三、牡塔銀行(Bank Duta)案件
四、1992年第7號融法案關于金
融犯罪的規定
五、壞帳與可疑貸款
六、壞帳和可疑貸款形成的原因
七、全鑰匙集團案件
八、不可預料的影響
九、加強防范
十、嚴格執法
泰國的經濟犯罪和有效打擊措施
一、導論
二、經濟犯罩之現狀
三、控制與打擊經濟犯罪的實踐和
問題
四、打擊經濟犯罩之舉措
五、結論
菲律賓打擊經濟犯罪之經驗
一、導言
二、菲律賓經濟犯罪的狀況
三、修改后的刑法打擊的犯罩類型
四、打擊經濟犯罪有關法規
五、攜手打擊經濟犯罪
六、幾點建議
俄羅斯聯邦經濟犯罪和貪污腐敗現狀
及加強打擊力度的對策
一、經濟犯罪威脅俄羅斯國家安全
二、各個經濟部門犯罪狀況的特點
三、1997—2000年輕濟犯罪和貪污腐
敗發展形勢的預測
四、鞏固俄羅斯經濟安全的若干措
施