圖書內容簡介

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圖書目錄

第一編聯合國反洗錢公約與法律范本
聯合國《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)……(3)
聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)………(32)
聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)……………………(45)
聯合國《反腐敗公約》(2003)……………………………………(76)
聯合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》
(1999)…………………………………………………………(120)
第二編 專業性國際組織反洗錢法律文件
巴塞爾銀行監管委員會《關于防止利用銀行系統用于洗錢的
聲明》(1988)………………………………………(151)
沃爾夫斯堡集團《反洗錢原則》(2002)…………………………(155)
反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》……………………(172)
反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資八條建議》……………(185)
反洗錢金融行動特別工作組《確定反洗錢非合作國家或地區
的標準與政策》…………………………………………………(187)
反洗錢金融行動特別工作組《關于從反洗錢非合作國家或地
區名單中移出的政策》…………………………………………(193)
反洗錢金融行動特別工作組《關于在非面對面客戶關系中控
制洗錢風險的措施》……………………………………………(195)
反洗錢金融行動特別工作組《金融機構偵查恐怖主義融資指
南》………………………………………………………………(199)
加勒比海反洗錢金融行動特別組織《十九條建議》(1999)……(214)
加勒比海反洗錢金融行動特別組織《金斯敦宣言》(1992)……(218)
第三編 歐盟反洗錢公約、指令與決定
歐盟《關于清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益的公約》(1990)…(225)
歐盟理事會《關于防止利用金融系統洗錢的指令》(1991)……(241)
歐洲議會和歐盟理事會《關于修訂理事會(關于防止利用金
融系統洗錢的指令)的指令》(2001)……………………… (250)
歐盟理事會《關于協調各成員國金融情報機構在交換情報方
面合作的決定》(2001)………………………………………(259)
歐盟理事會《關于清洗、識別、追蹤、凍結、扣押和沒收犯罪財
產與收益的框架決議》(2001)…………………………………(264)
第四編 主要國家反洗錢法律法規
美國《1998年洗錢及金融犯罪對策法案》…………………… (269)
美國《消除國際洗錢與打擊恐怖主義融資法案》(2001)………(278)
英國《1993年反洗錢條例》………………………………………(327)
英國《金融服務與市場法》(2000)………………………………(341)
英國《2001年反洗錢條例》………………………………………(485)
加拿大《犯罪收益(洗錢)法》(2000)……………………………(494)
加拿大《犯罪收益(洗錢)可疑交易報告規則》(2001)…………(531)
比利時《防止利用金融系統洗錢法》(1993)……………………(538)
比利時《金融情報處理中心構成、組織與獨立法》(1993)………(548)
德國《反洗錢法》(1993)……………………………………… (554)
瑞士《聯邦預防金融機構洗錢法》(1997)………………………(563)
芬蘭《洗錢預防和偵查法》(1997)………………………………(575)
澳大利亞《1988年金融交易報告法》……………………………(580)
澳大利亞《金融交易報告規則》(1999)…………………………(650)
日本《有組織犯罪處罰、犯罪收益控制及其他事項法》(節選)
…………………………………………………………………(676)
日本內閣《關于可疑交易報告的法令》…………………………(681)
新加坡《銀行預防洗錢公告》(2002)……………………………(695)
附錄一 我國大陸及臺灣、香港地區反洗錢法律文件
個人存款賬戶實名制規定(2000)………………………………(723)
金融機構反洗錢規定(2003)……………………………………(725)
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法(2003)……(730)
中國臺灣地區《洗錢防制法》(2003)……………………………(737)
中國香港地區《預防洗錢指南》…………………………………(740)
附錄二 司法部反洗錢研究課題成果
關于歐盟、比利時及英國反洗錢立法和實踐的考察報告
(2002)…………………………………………………………(773)
洗錢犯罪研究報告(2002)………………………………………(794)