圖書內容簡介

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圖書目錄

目 錄
緒論………………………………………………………………l
第一章洗錢的概述………………………………………………4
第一節洗錢的歷史與發展…………………………………4
第二節洗錢的原因、概念………………………………11
第三節洗錢的現狀、特點及發展趨勢…………………24
第四節洗錢的危害及社會影響…………………………46
第二章反洗錢法律體系………………………………………51
第一節中國反洗錢立法及相關法律制度………………51
第二節國外反洗錢立法概覽……………………………61
第三章金融機構反洗錢預防性立法 ………………………75
第一節金融機構在反洗錢中的地位……………………75
第二節 中國金融機構預防與控制洗錢的主要措施……77
第四章洗錢罪的犯罪構成……………………………………86
第一節洗錢罪的犯罪客體………………………………86
第二節洗錢罪的客觀方面………………………………106
第三節洗錢罪的犯罪主體………………………………127
第四節洗錢罪的主觀方面………………………………129
第五章洗錢罪的未完成形態…………………………………164
第一節洗錢罪未完成形態的概述………………………164
第二節洗錢罪的犯罪預備………………………………171
第三節洗錢罪的犯罪未遂………………………………175
第四節洗錢罪的犯罪中止………………………………180
第六章洗錢罪的司法認定及處罰……………………………184
第一節洗錢罪的司法認定………………………………184
第二節洗錢罪的刑事處罰………………………………195
第七章洗錢的法律控制………………………………………197
第一節 中國反洗錢中存在的問題………………………197
第二節中國反洗錢法律規范的立法完善………………200
第三節加強反洗錢的主要措施…………………………211
結語……………………………………………………………220
主要參考文獻……………………………………………………222
附 錄……………………………………………………………234
后記……………………………………………………………311
合計313頁