圖書內容簡介

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圖書目錄

導 言………………………………………………………1
上篇基礎論
第一章洗錢犯罪概說…………………………7
第一節洗錢犯罪的起因與特征……………………………7
一、“洗錢”的辭源學考察………………………………7
二、洗錢犯罪的成因分析………………………………10
三、洗錢犯罪的主要特征………………………………13
第二節洗錢犯罪的現狀與發展…………………………16
一、洗錢犯罪的現狀簡介………………………………16
二、洗錢犯罪的發展趨勢………………………………20
第二章洗錢犯罪的立法概覽…………………23
第一節各國洗錢犯罪立法概說…………………………23
一、英美法系主要國家洗錢犯罪的刑事立法…………24
二、大陸法系主要國家洗錢犯罪的刑事立法…………32
第二節國際洗錢犯罪立法概說…………………………38
一、聯合國反洗錢的刑法規范…………………………39
二、區域性國際公約反洗錢的刑法規范………………45
第三節中國洗錢犯罪立法概說…………………………48
一、香港地區對洗錢犯罪的規定………………………48
二、澳門地區對洗錢犯罪的規定………………………49
三、臺灣地區對洗錢犯罪的規定………………………50
四、內地洗錢犯罪的預備性考察………………………51
第三章洗錢犯罪法律規范比較研究……………55
第一節國際社會洗錢犯罪法律規范比較………………55
一、國際社會洗錢犯罪立法發展特征概述……………55
二、國際社會洗錢犯罪刑法規范內容比較……………58
第二節我國洗錢犯罪法律制度的反思…………………72
一、我國洗錢犯罪立法缺陷……………………………72
二、本書的研究方法與視角……………………………74
中篇本體論
第四章洗錢犯罪的概念研析…………………83
第一節洗錢犯罪的概念…………………………………83
一、洗錢、洗錢行為的定義……………………………83
二、傳統洗錢罪定義之梳理……………………………86
三、規范刑法上的洗錢犯罪……………………………88
第二節洗錢犯罪的保護客體……………………………90
一、洗錢罪保護客體學說介評…………………………90
二、保護客體內涵界定及作用…………………………93
三、洗錢罪及洗錢犯罪的保護客體……………………99
第五章洗錢犯罪的學理探究…………………104
第一節概說………………………………………………104
一、問題的提出…………………………………………104
二、本書的視角…………………………………………105
第二節內地洗錢罪犯罪構成解構………………………106
一、犯罪構成的解釋論考察……………………………106
二、犯罪構成的立法論評析……………………………114
第三節洗錢犯罪罪名再建構……………………………133
一、罪名建構指導原則…………………………………133
二、洗錢犯罪罪名分述…………………………………136
第六章洗錢犯罪的共犯形態…………………143
第一節洗錢犯罪與復雜共犯……………………………143
一、洗錢犯罪與組織犯…………………………………144
二、洗錢犯罪與教唆犯…………………………………150
三、洗錢犯罪與幫助犯…………………………………156
．第二節洗錢犯罪與原生共犯……………………………157
一、原生共犯可罰性釋疑………………………………157
二、原生共犯的成立形式………………………………158
三、原生共犯的刑事責任………………………………160
第三節洗錢犯罪與過限共犯……………………………162
一、過限共犯的提出……………………………………162
二、過限共犯的認定……………………………………163
三、過限共犯的處斷……………………………………167
第四節洗錢犯罪與疑難共犯……………………………169
一、片面共犯的證成……………………………………169
二、過失共犯的省思……………………………………173
三、間接正犯的認定……………………………………176
第七章洗錢犯罪的停止形態…………………18l
第一節洗錢犯罪的著手…………………………………181
一、著手學說述評………………………………………181
二、具體著手判斷………………………………………184
第二節洗錢犯罪的既遂…………………………………185
一、既遂標準詮釋………………………………………185
二、具體既遂界定………………………………………192
第三節分歧問題之考量…………………………………196
一、犯罪預備行為是否可罰……………………………196
二、中止犯成立空間的探討……………………………199
三、認識錯誤對犯罪既遂未遂的影響…………………199
第八章洗錢犯罪的罪數形態…………………203
第一節罪數形態概說……………………………………203
一、洗錢與罪數關系概說………………………………203
二、罪數形態的判斷基點………………………………204
第二節罪數形態的具體判斷……………………………207
一、多次實施洗錢行為的刑法評價……………………207
二、原生本犯實施洗錢犯罪的定性……………………211
三、洗錢過程中派生它種犯罪的認定…………………213
四、受賄后實施放縱洗錢罪的處理……………………215
第三節爭議問題之厘清…………………………………217
一、洗錢罪與窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪………217
二、洗錢罪與窩藏、轉移、隱瞞毒品、毒贓罪………218
三、洗錢罪與偽證罪及包庇罪…………………………219
四、洗錢罪與巨額財產來源不明罪……………………221
第九章洗錢犯罪的交叉形態…………………223
第一節交叉形態概說……………………………………223
一、問題的提出…………………………………………223
二、交叉形態的判斷基準………………………………224
第二節交叉形態分論……………………………………225
一、共犯與停止形態……………………………………225
二、共犯的認識錯誤…………………………………229
三、罪數與停止形態……………………………………232
第十章洗錢犯罪的刑事責任……………………237
第一節洗錢犯罪的刑罰設置……………………………237
一、洗錢犯罪的刑種和幅度……………………………237
二、沒收作為刑罰種類質疑……………………………240
第二節洗錢犯罪的刑罰適用……………………………242
一、洗錢犯罪的加重情節………………………………242
二、洗錢犯罪數額之考量………………………………243
三、減輕情節創設的必要性……………………………25l
下篇規控論
第十一章洗錢犯罪的規控體系………………255
第一節洗錢犯罪規控體系概說…………………………255
一、系統論的基本思想淺介……………………………256
二、系統論與洗錢犯罪規控……………………………257
第二節洗錢犯罪規控體系模式的建構…………………259
一、規控體系的時間模式………………………………259
二、規控體系的空間模式………………………………262
三、時間與空間模式的整合……………………………265
第三節洗錢犯罪規控體系之實施…………………266
一、洗錢犯罪規控體系的靜態制度建設………………266
二、洗錢犯罪規控體系的動態實施體制………………269
第十二章洗錢犯罪規控中的國際與區際合作……274
第一節國際與區際合作概述……………………………274
一、控制洗錢犯罪國際合作的必然性…………………274
二、控制洗錢犯罪的國際合作原則……………………276
三、控制洗錢犯罪的國際法與國內法…………………277
第二節控制洗錢犯罪的國際合作………………………280
一、控制洗錢犯罪的刑事司法合作……………………280
二、控制洗錢犯罪金融機構的國際合作………………286
三、我國在國際合作中的地位及應有態度……………290
第三節控制洗錢犯罪的區際合作………………………293
一、控制洗錢犯罪區際合作的必要性…………………293
二、控制洗錢犯罪區際合作的基礎……………………294
三、控制洗錢犯罪區際合作的原則……………………297
四、控制洗錢犯罪區際合作的內容……………………299
第十三章洗錢犯罪規控與《反洗錢法》………306
第一節制定《反洗錢法》的必要性…………………306
一、我國反洗錢立法與現狀考察………………………306
二、制定《反洗錢法》的必要性……………………31l
第二節反洗錢立法模式探析……………………………313
一、各國反洗錢立法模式探究…………………………313
二、《反洗錢法》的模式定位…………………………315
第三節 《反洗錢法》的基本框架……………………32l
一、相關問題的闡釋……………………………………321
二、基本框架的內容…………………………………322
結 論……………………………………………………336
參考文獻……………………………………………………338
后 記……………………………………………354

共359頁