圖書(shū)內容簡(jiǎn)介

銀行業(yè)金融機構是國家反洗錢(qián)工作的前沿陣地。銀行業(yè)金融機構切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，是做好我國反洗錢(qián)工作的關(guān)鍵。同時(shí)，由于商業(yè)銀行、農村合作銀行、城鄉信用合作社、政策性銀行等銀行業(yè)金融機構是資金流動(dòng)的樞紐，在客觀(guān)上很容易被犯罪分子利用從事洗錢(qián)活動(dòng)。而銀行業(yè)金融機構一旦被犯罪分子利用從事洗錢(qián)活動(dòng)，將嚴重影響自身的聲譽(yù)，削弱公眾的信任，嚴重的甚至會(huì )引發(fā)擠兌、產(chǎn)生支付危機，這樣的情況已經(jīng)不乏其例。因此，銀行業(yè)金融機構做好反洗錢(qián)工作也是其穩健經(jīng)營(yíng)、保持自身競爭力的實(shí)際需要。 本書(shū)編寫(xiě)的目的是為了方便銀行業(yè)金融機構工作人員學(xué)習、理解、執行有關(guān)反洗錢(qián)規定，中國人民銀行條法司、反洗錢(qián)局從反洗錢(qián)工作的實(shí)際需要出發(fā)，旨在為銀行業(yè)金融機構履行反洗錢(qián)義務(wù)提供操作性幫助。同時(shí)，手冊也可作為中國人民銀行各級分支機構開(kāi)展反洗錢(qián)工作的學(xué)習和宣傳材料。

圖書(shū)目錄

第一章　基礎知識
第二章　客戶(hù)身份識別
第三章　大額交易報告
第四章　可疑交易報告


本書(shū)共47頁(yè)