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第3版增補目錄
一、金融機構法
國務院部門規章及相關文件
商業銀行信息披露暫行辦法（2002年5月15日）
股份制商業銀行公司治理指引（2002年6月4日）
股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引（2002年6月4日）
信托投資公司管理辦法（2002年5月9日）
信托投資公司資金信托管理暫行辦法（2002年6月13日）
中華人民共和國外資金融機構管理條例實施細則（2002年1月
25日）
二、金融業務法
國務院部門規章及相關文件
中國人民銀行關于落實《商業銀行中間業務暫行規定》有關問題的
通知（2002年 4月 22日）
司法解釋及相關文件
關于金融機構為企業出具不實或者虛假驗資報告資金證明如何承擔
民事責任問題的通知（2002年2月9日）
三、擔保法
國務院部門規章及相關文件
城市房地產抵押管理辦法（2001年8月15日修訂）
司法解釋及相關文件
最高人民法院關于國有工業企業以機器設備等財產為抵押物與債
權人簽訂的抵押合同的效力問題的批復（2002年6月18日）
四、程序法
國務院規門規章及相關文件
中國人民銀行關于金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定
（2002年1月16日）
第2版中現已廢止、修改的規章
信托投資公司管理辦法（2001年1月10日中國人民銀行發布）
城市房地產抵押管理辦法（1997年5月9日建設部發布）
中華人民共和國外資金融機構管理條例實施細則（1996年4月30日
中國人民銀行發布）
目錄
一、金融機構法
（－）中央銀行法
法律
中華人民共和國中國人民銀行法（1995年3月18日第八屆全國人民
代表大會第三次會議通過1995年3月18日中華人民共和國主席
令第46號公布自公布之日起施行）
行政法規
中華人民共和國國家金庫條例（1985年7月27日國務院發布）
法規性文件
國務院批轉中國人民銀行《關于加強金融機構監管工作的意見》的通
知（1994年9月29日）
國務院關于金融體制改革的決定（1993年12月 25日）
國務院部門規章及相關文件
中國人民銀行行政處罰程序規定（2001年2月1日）
中國人民銀行行政復議辦法（2001年2月1日）
加強金融機構內部控制的指導原則（1997年5月16日中國人民銀行
發布）
公開市場業務暨一級交易商管理暫行規定（1997年3月29日中國
人民銀行發布）
中國人民銀行內部稽核制度（1996年8月1日中國人民銀行發布）
非現場稽核監督暫行規定（1995年4月5日中國人民銀行發布）
中國人民銀行財務制度（1994年11月3日中國人民銀行發布）
金融機構管理規定（1994年8月5日中國人民銀行發布）
關于向金融機構投資入股的暫行規定（1994年7月28日中國人民銀
行發布）
中國人民銀行關于嚴格金融機構審批的通知（1993年7月 9日）
中華人民共和國國家金庫條例實施細則（1989年12月13日財政部、
中國人民銀行發布）
（二）商業銀行法
法律
中華人民共和國商業銀行法（1995年5月10日第八屆全國人民代表
大會常務委員會第十三次會議通過1995年5月10日中華人民共
和國主席令第47號公布自1995年7月1日起施行）
行政法規
國有重點金融機構監事會暫行條例（2000年3月15日國務院令第282
號發布自發布之日起施行）
國有獨資商業銀行監事會暫行規定（1997年10月20回國務院批準
1997年11月12日中國人民銀行令第3號發布）
法規性文件
國務院批轉中國人民銀行《關于中國工商銀行等四家銀行與所屬信托
投資公司脫鉤的意見》的通知（ 1995年 5月 25日）
國務院部門規章及相關文件
網上銀行業務管理暫行辦法（2001年6月29日中國人民銀行發布）
商業銀行中間業務管行規定（2001年6月21日中國人民銀行發布）
城市合作銀行管理規定（1997年6月20日中國人民銀行發布）
主辦銀行管理暫行辦法（1996年6月29日中國人民銀行發布）
商業銀行授權、投信管理暫行辦法（1996年11月11日中國人民銀行
發布）
商業銀行資產負債比例管理考核暫行辦法（1994年7月7日中國人民
銀行發布）
中國人民銀行關于清理整頓商業銀行聯辦、代辦儲蓄機構的通知
（1996年11月 16日）
司法解釋及相關文件
最高人民法院關于金融機構為行政機關批準開辦的公司提供注冊資
金驗資報告不實應當承擔責任問題的批復（1996年3月27日）
最高人民法院經濟審判庭關于銀行應否支付企業存款被凍結期間利
息問題的復函（1992年9月25日）
最高人民法院關于金融機構不履行其義務是否應當承擔責任問題的
復函（1991年10月23日）
（三）非銀行金融機構法
行政法規
金融資產管理公司條例（2000年11月10日）
基金會背理辦法（1988年9月27日中華人民共和國國務院令第18號發布）
法規性文件
國務院辦公廳轉發中國人民銀行關于進一步做好農村信用合作社改
革整頓規范管理工作意見的通知（1998年12月2日）
國務院辦公廳轉發中國人民銀行整頓城市信用合作社工作方案的通
知（1998年10月25日）
國務院辦公廳轉發中國人民銀行《關于進一步做好農村信用社管理體
制改革工作的意見》的通知（1997年6月5日）
國務院部門規章及相關文件
典當行管理辦法（2001年8月8日國家經濟貿易委員會發布）
信托投資公司管理辦法（2001年1月 10日中國人民銀行發布）
金融租賃公司管理辦法（2000年6月30日中國人民銀行發布）
企業集團財務公司管理辦法（2000年6月30 B中國人民銀行發布）
城市信用合作社管理辦法（1997年9月 4日中國人民銀行發布）
城市信用合作社聯合社管理規定（1996年6月 20 B中國人民銀行發布）
農村信用合作社管理暫行規定（1990年10月12日中國人民銀行發布）
司法解釋
最高人民法院關于審理涉及金融資產管理公司收購、管理、處置國有
銀行不良貸款形成的資產的案件適用法律若干問題的規定（2001年
4月11日）
二、貨幣法
（一）貨幣法
行政法規
中華人民共和國人民幣管理條例（2000年2月3日）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法（1993年1月20日國務院發布）
現金管理暫行條例（1988年8月16日國務院發布）
法規性文件
國務院辦公廳關于禁止在宣傳品、出版物及其他商品上濫用人民幣和
國家債券圖樣的通知（1994年4月5日）
國務院部門規章及相關文件
現金管理暫行條例實施細則（1988年9月23日中國人民銀行發布）
中國人民銀行關于大額現金支付管理的通知（1997年8月15日）
（二）金銀法
行政法規
中華人民共和國金銀管理條例（1983年6月15日國務院發布）
法規性文件
國務院辦公廳關于取締自發黃金市場加強黃金產品管理的通知（1994
年6月1日）
國務院部門規章及相關文件
是華人民共和國金銀管理條例施行細則（1983年12月28日中國人民
銀行發布）
中國人民銀行、國家經濟貿易委員會、國家工商行政管理局、國家稅務
總局關于進一步加強金銀飾品零售市場管理的通知（1995年7月31
日）
（三）外匯法
行政法規
中華人民共和國外匯管理條例（1996年1月 29日中華人民共和國國
務院令第193號發布根據1997年1月14日《國務院關于修改（中
華人民共和國外匯管理條例）的決定》修正）
境外投資外匯管理辦法（1989年2月5日國務院批準1989年3月6
日國家外匯管理局發布）
國務院部門規章及相關文件
境內居民個人外匯管理暫行辦法（1998年 9月 15日）
境外匯帳戶管理規定（1997年12月11日國家外匯管理局發布）
非銀行金融機構經營外匯業務范圍（1997年州月10日國家外匯管理
局發布）
境內機構發行外幣債券管理辦法（1997年9月24日國家外匯管理局
發布）
銀行外匯業務管理規定（1997年9月24日國家外匯管理局發布）
銀行間外匯市場管理暫行規定（1996年12月2日中國人民銀行發布）
結匯、售匯及付匯管理規定（1996年6月20日中國人民銀行發布）
國家外匯管理局關于《結匯、售匯及付匯管理規定》中有關問題的解釋
和說明（1996年7月4日）
外匯調劑市場管理規定（1993年2月6日中國人民銀行批準 1993年
4月14日國家外匯管理局公布）
非銀行金融機構外匯業務管理規定（1992年12月18日中國人民銀行
批準1993年1月1日國家外匯管理局公布）
境外部外匯管理辦法實施細則（1990年6月26日國家外匯管理局發布）
國家外匯管理局關于《境外投資外匯管理辦法》的補充通知（1995年9
月14日）
三、金融業務法
（－）存款法
行政法規
個人存款帳戶實名制規定（2000年3月20日）
儲蓄管理條例（1992年12月11日國務院發布）
國務院部門規章及相關文件
教育儲蓄管理辦法（2000年3月28日中國人民銀行發布）
中國人民銀行對儲蓄存款在好這朗限有關問題的復函（1999年3月12日）
銀行卡業務管理辦法（1999年1月5日中國人民銀行發布）
人民幣單位存款管理辦法（1997年11月15日）
中國人民銀行關于加強金融機構個人存取款業務管理的通知（1997年
9月1日）
中國人民銀行關于嚴禁將公款轉為儲蓄存款的通知（1997年2月20日）
中國人民銀行關于對儲蓄業務中有關法律問題的答復（1996年5月27
日）
信用卡業務管理辦法（1996年1月26日中國人民銀行發布）
中國人民銀行關于執行《儲蓄管理條例》的若干規定（1993年1月12
日發布）
關于加強儲蓄管理工作的暫行規定（1990年4月25日中國人民銀行
發布）
司法解釋及相關文件
最高人民法院關于審理存單糾紛案件的若干規定（1997年11月25日
最高人民法院發布）
最高人民法院關于銀行工作人員未按規定辦理儲戶掛失造成儲戶損
失銀行是否承擔民事責任的批復（1990年9月11日）
最高人民法院關于信用卡透支利息可否計算復利問題的批復（1996年
11月29日）
（二）信貸法
法律
中華人民共和國合同法（節錄）（1999年3月15日第九屆全國人民代
表大會第二次會議通過1999年3月15日中華人民共和國主席令
第15號公布自1999年10月1日起施行）
行政法規
國務院辦公廳轉發中國人民銀行等部門關于助學貸款管理若干意見
的通知（ 2000年2月1日）
對外商投資企業貸款辦法（1987年各月7日國務院批準1987年4月
24日中國銀行發布）
借款合同條例（1985年2月28日國務院發布）
國務院部門覬章及相關文件
助學貸款管理辦法（2000年8月24日中國人民銀行發布）
封閉貸款管理暫行辦法（1999年7月26日中國人民銀行、國家經貿
委、國家計委、財政部、國家稅務總局發布）
外經貿企業封閉貸款管理暫行辦法（1999年8月5日中國人民銀行、
國家計委、財政部、外經貿部、國家稅務總局發布）
個人住房貸款管理辦法（1998年5月9日中國人民銀行發布）
人民幣利率管理規定（1999年4月1日）
銀團貸款暫行辦法（1997年秘月7日中國人民銀行發布）
貸款通則（1996年6月28日中國人民銀行發布）
貸款征管理辦法（1996年4月1日中國人民銀行發布）
信貸資金管理暫行辦法（1994年2月15日中國人民銀行發布）
中國人民銀行對金融機構貸款管理暫行辦法（1993年3月3日中國人
民銀行發布）
專項貸款管理暫行辦法（1986年12月24日中國人民銀行發布）
中國人民銀行關于加強信貸資金管理保障銀行資金安全的通知（1993
年 8月 12日）
司法解釋及相關文件
最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋
（一）（ 1999年 12月 1日）
最高人民法院關于修改《最高人民法院關于逾期付款違約金應當按照
何種標準計算問題的批復》的批復（2000年11月21日）
最高人民法院關于執行《封閉貸款管理暫行辦法》和《外經貿企業封閉
貸款管理暫行辦法》中應注意的幾個問題的通知（2000年1月10
日）
最高人民法院關于對企業借貸合同借款方逾期不歸還借款的應如何
處理問題的批復（1996年9月23日）
最高人民法院關于銀行、信用社扣劃預付貨款收貸應否退還問題的批
復（1994年 3月 9日）
最高人民法院關于人民法院審理借貸案件的若干意見（l99l年7月2日）
（三）票據和結算法
法律
中華人民共和國票據法（1995年5月10日第八屆全國人民代表大會
常務委員會第十三次會議通過1995年5月10日中華人民共和國
主席令第13號公布自1996年1月1日起施行）
國務院部門規章及相關文件
支付結算辦法（ 1997年 9月 19日中國人民銀行發布）
票據管理實施辦法（1997年8月21日中國人民銀行發布）
國內信用證結算辦法（1997年6月23日中國人民銀行發布）
商業匯票承兌、貼現與再貼現管理暫行辦法（1997年5月22日中國人
民銀件發布）
中國人民銀行關于施行《中華人民共和國票據法》有關問題的通知
（1995年12月7日）
銀行帳戶管理辦法（1994年10月9日中國人民銀行發布）
再貼現辦法（1994年7月7日中國人民銀行發布）
商業匯票辦法（1993年5月21日中國人民銀行發布）
銀行結算辦法（1988年12月19日中國人民銀行發布）
中國人民銀行印發《關于加強銀行結算工作的決定》的通知（1994年9
月26日）
司法解釋及相關文件
最高人民法院關于審理票據糾紛案件若干問題的規定（2000年11月
14日）
最高人民法院經濟審判庭關于銀行承兌匯票能否部分金額貼現、部分
用于抵押貸款問題的復函（1994年10月11日）
（四）同業拆借法
國務院部門規章及相關文件
中國人民銀行全國銀行間債券市場債券交易管理辦法（2000年4月30日）
中國人民銀行關于進一步加強對同業拆借管理的的通知（1993年2月11日）
同業拆借管理試行辦法（1990年3月8日中國人民銀行發布）
（五）信托法
法律
中華人民共和國信托法（2001年4月28日）
國務院部門規章及相關文件
金融信托投資公司委托貸款業務規定（1993年3月8日中國人民銀行
發布）
（六）融資租賃法
法律
中華人民共和國合同法（節錄）（1999年3月15日第九屆全國人民代
表大會第二次會議通過1999年3月15日中華人民共和國主席令
第15號公布自1999年10月1日起施行）
司法擔釋及相關文件
最高人民法院《關于審理融資租賃合同糾紛案件若干問題的規定》
（1996年5月27日）
四、擔保法
法律
中華人民共和國擔保法（1995年6月30日第八屆全國人民代表大會
常務委員會第十四次會議通過1995年6月30日中華人民共和國
主席令第50號公布自1995年10月1日起施行）
中華人民共和國城市房地產管理法（節錄）（1994年7月5日第八屆全
國人民代表大會常務委員會第八次會議通過1994年7月5日中
華人民共和國主席令第29號公布自1995年1月1日起施行）
行政法規
中華人民共和國民用航空器權利登記條例（1997年10月21日國務院
發布）
國務院關于收費公路項目貸款擔保問題的批復（1999年4月26日）
國務院部門規章及相關文件
中國證券監督管理委員會關于上市公司為他人提供擔保有關問題的
通知（2000年6月6日）
中國人民銀行、中國證券監督管理委員會證券公司股票質押貸款管理
辦法（2000年2月2日）
中國人民銀行單位定期存單質押貸款管理規定（銀發99［ 302］）
城市房地產抵押管理辦法（1997年5月9目建設部發布）
關于土地使用權抵押登記有關問題的通知（1997年1月3日國家土地
管理局發布）
專利權質押合同登記管理暫行辦法（1996年9月19日中國專利局發
布）
著作權質押合同登記辦法（1996年9月23日國家版權局發布）
企業動產抵押物登記管理辦法（1995年10月18日國家工商行政管理
局發布1998年12月3日修訂）
農村集體土地使用權抵押登記的若干規定（1995年9月11日國家土
地管理局發布）
關于國有企業辦理抵押貸款若干問題的批復（1994年3月16日國家
國有資產管理局發布）
司法解釋及相關文件
最高人民法院關于適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋
（2000年 9月 29日）
最高人民法院關于審理經濟合同糾紛案件有關保證的若干問題的規
定（1994年 4月 15日）
最高人民法院關于債務人有多個債權人而將其全部財產抵押給其中
一個債權人是否有效問題的批復（1994年3月26日）
最高人民法院關于財產保險單能否用于抵押的復函（1992年4月2
日）
最高人民法院關于是否可直接判令保證單位履行債務的復函（1991年
10月 19日）
最高人民法院關于借款合同當事人未經保證人同意達成新的《財產抵
押還款協議》被確認無效后保證人是否繼續承擔擔保責任的復函
（ 1991年 6月7日）
五、涉外與涉港澳臺金融法
行政法規
中華人民共和國外資金融機構管理條例（1994年2月25日國務院發布）
境外金融機構管理辦法（1990年3月12日國務院批準1990年4月
13日中國人民銀行發布）
國務院部門規章及相關文件
中國人民銀行、國家外匯管理局關于加強境內金融機構外匯擔保項下
人民幣貸款業務管理的通知（1998年9月26日）
境內機構對外擔保管理辦法（1996年9月25日中國人民銀行發布）
境內機構對外擔保管理辦法實施細則（1997年12月11日國家外匯管
理局發布）
離岸銀行業務管理辦法（1997年10月23日中國人民銀行發布）
境內機構借用國際商業貸款管理辦法（1997年9月24日國家外匯管
理局發布）
境外進行項目融資管理暫行辦法（1997年4月16日國家計劃委員會、
國家外匯管理局發布）
中華人民共和國外資金融機構管理條例實施細則（1996年4月30
日中國人民銀行發布）
六、金融違法犯罪的處罰
法律
中華人民共和國刑法（節錄）（1979年7月1日第五屆全國人民代表大
會第二次會議通過1997年3月14日第八屆全國人民代表大會第
五次會議修訂1997年3月14日中華人民共和國主席令第83號
公布）
行政法規
金融違法行為處罰辦法（1999年2月22日國務院發布）
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法（1998年7月13日國務
院發布）
違反外匯管理處罰施行細則（1985年3月25日國務院批準1985年
4月5日國家外匯管理局發布）
法規性文件
國務院辦公廳轉發中國人民銀行整頓亂集資亂批設金融機構和亂辦
金融業務實施方案的通知（1998年8月11日）
國務院辦公廳關于立即停止利用發行會員證進行非法集資等活動的
通知（1996年8月5日）
國務院關于清理有償集資活動堅決制止亂集資問題的通知（1993年9
月 3日）
國務院關于堅決制止亂集資和加強債券發行管理的通知（1993年4月
11日）
國務院部門規章及相關文件
金融詐騙案件協查管理辦法（1997年5月15日中國人民銀行發布）
關于對金融系統工作人員違反金融規章制度行為處理的暫行規定
（1997年4月 25日中國人民銀行發布）
關于對金融機構重大經濟犯罪案件負有領導責任人員行政處分的暫
行規定（1995年9月15日中國人民銀行發布）
違反銀行結算制度處罰規定（1994年10月9日中國人民銀行發布）
七、程序法
（－）管轄
司法解釋及相關文件
最高人民法院《關于如何確定委托貸款合同履行地問題的答復》（1998
年7月6日）
最高人民法院關于如何確定證券回購合同履行地問題的批復（1996年
7月4日）
最高人民法院關于如何確定委托貸款協議糾紛訴訟主體資格的批復
（1996年5月16日）
最高人民法院關于如何確定借款合同履行地問題的批復（1993年11
月17日）
（二）執行
國務院部門規章及相關文件
中國人民銀行最高人民法院最高人民檢察院公安部關于查詢、
凍結、扣劃企業事業單位、機關、團體銀行存款問題的通知（1993年
12月11日）
中國證券監督管理委員會、中國人民銀行關于查詢從事證券交易當事
單位和與被調查事件有關單位在金融機構帳戶的通知（2001年1 月
19日）
中國人民銀行關于走私犯罪偵查機關查詢、凍結走私犯罪嫌疑人存款
適用《關于查詢、凍結、扣劃企業事業單位、機關、團體銀行存款的通
知》的通知（1999年4月22日）
中國人民銀行、國家稅務總局關于查核、暫停支付、扣繳納稅人、扣繳
義務人在金融機構存款的通知（1998年7月6日）
中國人民銀行關于對金融機構在中國人民銀行的存款采取強制措施
有關問題的通知（1996年9月11日）
中國人民銀行關于銀行承兌匯票保證金凍結、扣劃問題的復函（2000
年1月31日）
中國人民銀行關于金融機構在中國人民銀行準備金存款科目下帳戶
內資金性質有關問題的通知（1999年9月11日）
司法解釋及相關文件
最高人民法院、中國人民銀行關于依法規范人民法院執行和金融機構
協助執行的通知（2000年9月4日）
最高人民法院關于對被執行人存在銀行的憑證式國庫券可否采取執
行措施問題的批復（1998年2月5日）
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于對凍結、扣劃企業事業單
位、機關團體在銀行、非銀行金融機構存款的執法活動加強監督的
通知（1996年8月13日）
最高人民法院關于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結和扣
劃措施問題的規定（1996年6月20日）
（三）訴訟時效
司法解釋及相關文件
最高人民法院關于超過訴訟時效期間借款人在催款通知單上簽字或
者蓋章的法律效力問題的批復（1999年1月29日）
最高人民法院關于超過訴訟時效期間當事人達成的還款協議是否應
當受法律保護問題的批復（1997年4月16日）
最高人民法院關于企業或個人欠國家銀行貸款逾期兩年末還應當適
用民法通則規定的訴訟時效問題的批復（1993年2月22日）